TIN TỨC

NHNN nói gì về tình trạng mở tài khoản mua bán tiền ảo, 'rửa tiền' tại nước ngoài

NHNN khẳng định việc mở, sử dụng tài khoản và giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài đã có nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh. Đồng thời, NHNN cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong trao đổi, xử lý các giao dịch đáng ngờ, vi phạm quy định pháp luật.

Tài chính -11:21 | 12/11/2021

Nhà băng hàng đầu Trung Quốc nộp phạt hơn 4 triệu USD vì cáo buộc rửa tiền

Đây là kết quả của hoạt động điều tra được cơ quan phòng chống rửa tiền Pháp thực hiện từ năm 2013.

Tài chính -08:48 | 30/01/2020

Ngân hàng lớn nhất Hà Lan bị điều tra giao dịch rửa tiền

Ở thời điểm hiện tại, mức độ nghiêm trọng của cuộc điều tra dành cho ngân hàng Hà Lan ABN Amro vẫn chưa được công bố.

Tài chính -10:22 | 29/09/2019

[Infographic] Vì sao các nhà băng nên ưu tiên đầu tư phòng chống rửa tiền?

Tội phạm tài chính đang có nhiều diễn biến ngày càng phức tạp trong vài năm trở lại đây đặt ra các thách thức lớn cho ngành ngân hàng về kiểm soát phòng chống rửa tiền.

Tài chính -10:22 | 20/08/2019

Chống rửa tiền qua BĐS: Khó khả thi, cùng với việc siết tín dụng sẽ gây khó thêm cho thị trường

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổng giám đốc Đại Phúc Land, thói quen của người Việt Nam từ xưa đến nay vẫn là dùng tiền mặt. Do đó, để thay đổi được thói quen này cần phải có giải pháp. Đây chính là mấu chốt.

Nhà đất -07:40 | 20/07/2019

Thống đốc đã thực hiện cam kết về phòng chống rửa tiền thế nào?

Gửi báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề đã cam kết tại phiên chất vấn ở kỳ họp cuối năm 2017 của Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết khá nhiều thông tin về phòng chống rửa tiền.

Tài chính -20:33 | 27/05/2018

NHNN đề xuất sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền

Nhận thức được tầm quan trọng của phòng chống rửa tiền (PCRT) trong thời đại phát triển công nghệ mới, NHNN đang tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Luật PCRT để trên cơ sở đó đề xuất với Quốc hội sửa Luật PCRT

Tài chính -16:46 | 17/05/2018

OCB hoàn thành hệ thống phòng, chống rửa tiền

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã chính thức hoàn thành và đưa vào hoạt động hệ thống phòng, chống rửa tiền (PCRT) theo chuẩn mực quốc tế với sự hợp tác của TESS và Fintek, để đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng, đồng thời chống lại nạn rửa tiền và các giao dịch bất hợp pháp.

Tài chính -15:40 | 25/05/2017

Chính phủ quyết đưa tiền ảo vào khuôn khổ

Chính phủ cùng các bộ ngành liên quan đang gấp rút thực hiện đề án “Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo”, nguồn tin của VnEconomy cho biết.

Tài chính -10:30 | 03/12/2016