Sau một thời gian bị các cơ quan công an cảnh báo, sàn giao dịch ngoại hối đa cấp FXTradingmarkets đã chính thức dừng hoạt động, website không thể truy cập. Phía công an điều tra nghi ngờ có dấu hiệu ve sầu lột xác chuyển sang một địa chỉ mới.

Vụ việc sàn Forex nghìn tỷ vừa bị triệt phá đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là ông Nguyễn Thế Dương (SN 1996), chủ sàn Hitoption, người thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh hào nhoáng cũng những câu nói triết lý, tạo động lực làm giàu.

Mặc dù chưa có sàn forex hay tiền ảo nào được cấp phép hoạt động tại Việt nam nhưng do tin vào những lời quảng cáo đầy hấp dẫn với lợi nhuận cao, nhiều người đã phải chịu hậu quả "tiền mất, tật mang" khi tham gia vào các sàn giao dịch trên mạng.

Theo điều tra sơ bộ, bước đầu xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn tiền ảo, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng. Đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về tiền ảo.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex). Như vậy, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM vừa có cảnh báo đến người dân cần cảnh giác với tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép.

Bộ Công an cho biết, hiện nay trên cả nước có khoảng 240 sàn giao dịch forex trái phép, của gần 100 đối tượng trong nước cầm đầu, có liên kết vởi các tổ chức quốc tế.

Bài viết của người thanh niên này đang thu hút được sự quan tâm từ cộng đồng đầu tư tài chính nói chung và forex nói riêng.

Sàn giao dịch vàng, ngoại tệ trái phép Rforex.com được giới thiệu là đến từ Vương quốc Anh. Với lời giới thiệu chỉ cần đầu tư vài nghìn USD, mỗi ngày online vài tiếng đồng hồ là có thể thu được hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Chính điều này đã khiến nhiều người tham gia đầu tư mù quáng.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định được gần 12.000 người, đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau, đã tham gia các sàn giao dịch này.

Xu hướng quyền chọn nhị phân đang nổi lên và một trong số đó có cái tên Busstrade - sàn giao dịch vừa "bốc hơi" cùng tiền của hàng nghìn nhà đầu tư. Busstrade từng được giới thiệu có thể đạt lợi nhuận lên tới 30% mỗi tháng.

Website Coolcatvietnam.com hiện không thể truy cập được, điều này khiến hàng trăm người chơi như ngồi trên đống lửa, nguy cơ mất hàng tỷ đồng.

Công ty đầu tư Forex này nắm giữ ít nhất 27 triệu USD của những người tham gia tại Campuchia với mức cam kết lợi nhuận hấp dẫn 5 - 10%/tháng. Việc công ty đóng cửa khiến các nhà đầu tư đứng trước nguy cơ bị mất sạch tiền.

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, những tổ chức hoạt động sàn Forex hiện nay là hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật. Những người tham gia đầu tư Forex sẽ chịu nhiều rủi ro và chắc chắn không được pháp luật bảo vệ.

Mới đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã cảnh báo về những rủi ro về mặt tài chính và pháp lí khi tham gia sàn đầu tư tài chính theo mô hình đa cấp.