Điểm lại những ứng dụng có dấu hiệu hoạt động đa cấp trái phép trong thời gian qua
Trước khi ứng dụng Coolcat "sập" khiến nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng tiền, hàng loạt ứng dụng với mô hình gần tương tự từng bị cơ quan chức năng điểm mặt có dấu hiệu hoạt động đa cấp trái phép
Nhìn lại cuộc đời siêu lừa Bernard Madoff và bi kịch gia đình đằng sau vụ lừa đảo thế kỷ
Bernard Madoff - ông trùm lừa đảo qua hình thức Ponzi lớn nhất trong lịch sử ngành tài chính đã qua đời ở tuổi 82 vào hôm 14/4.
Dự án có dấu hiệu đa cấp trá hình Crowd1 tuyên bố có 28 triệu thành viên trên toàn cầu
Dự án có dấu hiệu đa cấp trá hình Crowd1 cho biết chỉ cần bỏ vốn từ 2,6 triệu đồng có thể thu về hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng sau một năm.
Hơn 6 tỷ đồng 'bốc hơi' sau khi cài ứng dụng giả mạo Bộ Công an
Một phụ nữ ở Hà Nội cài đặt ứng dụng mạo danh Bộ Công an và bị rút 6,1 tỷ đồng trong tài khoản.
Giả mạo Tổng giám đốc Vicem, chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định, trong hơn 3 năm (2014 - 2017), bị cáo Nguyễn Thị Lan giả mạo Tổng giám đốc Vicem để chiếm đoạt khoảng 292 tỷ đồng của 31 bị hại tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và TP Hà Nội.
Công an TP HCM phát cảnh báo đa cấp trái phép trên website Wefinex
Mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng chưa được cấp phép.
Xuất hiện tổ chức Etop Bank tự nhận là ngân hàng của Singapore, huy động lãi suất 600%/năm
Sau khi người chơi gửi tiền vào Etop Bank, số tiền sẽ được qui đổi sang đồng USDT hiện chưa được chính thức công nhận tại Việt Nam.
Bộ Công an phát hiện phần mềm gián điệp đặc biệt nguy hiểm trên điện thoại
Phần mềm được phát hiện trên cửa hàng ứng dụng của điện thoại Android.
Luật sư hiến kế để doanh nghiệp xử lí tình trạng mạo danh như trường hợp mô hình lừa đảo OCB Life
Để kiểm soát chặt chẽ hoạt động mạo danh, các doanh nghiệp nên thực hiện các bước từ mềm mỏng là cảnh cáo đến cứng rắn là khởi kiện nhằm bảo vệ uy tín, quyền lợi của họ cũng như quyền lợi khách hàng, theo một luật sư ở Hà Nội.
SCB cảnh bảo thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo mở thẻ tín dụng giả
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) khuyến cáo khách hàng cần cẩn trọng và cảnh giác với những tin nhắn, cuộc gọi không rõ ràng, yêu cầu phải chuyển tiền/mất phí để mở thẻ tín dụng.
VPBank cảnh báo chiều trò mạo danh ngân hàng để lừa đảo
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cảnh báo chiêu lừa đảo mới, giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo vay vốn và mở thẻ tín dụng giả.
Quảng Bình: Tạm giữ hình sự nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Minh Phú (sinh năm 1988, trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là nhân viên Phòng giao dịch Bố Trạch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Dấu hiệu lừa đảo giả danh công ty xuất khẩu thủy sản Na Uy
Cảnh sát Na Uy cho biết đã được báo cáo về 40 trường hợp lừa đảo giả danh các công ty xuất khẩu thủy sản trong thời gian qua và cho rằng con số thực tế còn lớn hơn.
Bị lừa đặt cọc mua đất, vừa mất tiền tỉ vừa bị người thân nghi chiếm đoạt tiền
Quá tin người và do lòng tham làm mờ mắt, ông B. đã đặt cọc số tiền lớn để mua đất của cặp vợ chồng làm ăn thất tín. Kết quả, không những bị mất tiền tỉ, ông này còn bị những người thân nghi ngờ chiếm đoạt tài sản.
Cam kết gia nhập Grab để trả khoản lỗ 52 tỉ đồng, 'chuyên gia đào tạo chứng khoán' sẽ phải chạy xe ôm hơn 150 năm để xóa nợ
Một người nhận ủy thác đầu tư 71 tỉ đồng từ các nhà đầu tư cá nhân với cam kết lãi 4%/tháng sau cùng đã lỗ hết và đối diện nguy cơ làm việc với cơ quan điều tra.
Bà Vũ Đặng Hải Yến là luật sư, tiến sỹ luật kinh tế, từng hai lần được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC.
Liên kết nổi bật